ПРОИСШЕСТВИЯ
В Тамбове осудили нелегальных банкиров, обналичивших почти 135 млн рублей 24.08.2017

В Тамбове осудили нелегальных банкиров, обналичивших почти 135 млн рублей

В Тамбове осудили нелегальных банкиров, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Перед судом предстали 34-летний житель Пензенской области и 38-летний тамбовчанин.

Как выяснилось, злоумышленники создали восемь организаций, на счета которых предполагалось зачисление безналичных денежных средств для незаконных банковских операций. При этом лицензии на данную деятельность у них не было. Таким образом в течение 2015 года нелегальные банкиры получили от руководителей шести фирм почти 135 млн рублей.

Полученные средства злоумышленники перевели на свои банковские счета и обналичили в банке "Авангард". Затем инкассировали в Пензу, где передали представителям заинтересованных фирм, за что получили вознаграждение в сумме 4,7 млн рублей. 

Суд приговорил тамбовчанина к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Жителю Пензенской области определили 2 года условно с испытательным сроком в один год.

Екатерина Татаринцева
Корреспондент

Добавляя комментарий, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с правилами его размещения

Возврат к списку


еще новости