Туристический тамбов
ПРОИСШЕСТВИЯ
Могли «отмыть» деньги 16.06.2010

Могли «отмыть» деньги

В ходе проверки Прокуратурой Октябрьского района города Тамбова установлено, что в обществах с ограниченной ответственностью «Фламинго» и «Меркурий-К», осуществляющих риэлторскую деятельность, не созданы условия, исключающие возможность легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Тамбовской области.
В фирмах отсутствовали правила внутреннего контроля, направленные на предотвращение
«отмывания» денег. Кроме того, в каждой из них не было назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров риэлторских фирм  возбуждены дела об административном правонарушении.


Добавляя комментарий, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с правилами его размещения

Возврат к списку