Туристический тамбов
ПРОИСШЕСТВИЯ
Тамбовчанин незаконно обогатился за счет бюджета почти на полтора миллиона рублей 05.06.2015

Тамбовчанин незаконно обогатился за счет бюджета почти на полтора миллиона рублей

Накануне над жителем Тамбова, незаконно завладевшим деньгами федерального бюджета, состоялся суд. Обогатившись на полтора миллиона рублей и потратив их по собственному усмотрению, Панин получил 4 года условно с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Свою аферу тамбовчанин затеял еще весной 2011 года. На своего личного водителя Демина он создал и зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Енисей". Ничего не подозревающий Демин передал начальнику печать общества и по его просьбе подписывал всякие платежные документы, не читая и не вникая в их суть.

Затем Панин, в период с октября по декабрь 2011 год, воспользовался доверчивостью генеральных директоров ООО "Заря" и ООО "Стандарт" и получил от них чистые листы с их подписями и печатями организации, а также подписанные ими счета-фактуры и товарные накладные, незаполненные банковские денежные чеки и факсимиле. Таким образом, Панин получил возможность изготавливать от имени уполномоченных лиц ООО "Енисей", ООО "Заря" и ООО "Стандарт" платежные и первичные бухгалтерские учетные документы.

Затем Панин начал проворачивать новое дело. Он по документам сделал так, будто эти три организации осуществили в его адрес поставки семян подсолнечника на общую сумму 15 млн 900 тысяч рублей. Фактически же вышеназванные общества сделки с Паниным не заключали, семена подсолнечника не поставляли и даже не имели их в наличии для реализации.

Далее Панин представил в Налоговую службу фиктивные документы о поставке семян на общую сумму 15 млн 900 тысяч рублей, в том числе НДС на общую сумму почти 1,5 млн рублей. В результате Налоговая служба вынесла решение о возмещении заявленной суммы НДС. Деньгами Панин распорядился по своему усмотрению.

 "Таким образом, Панин завладел денежными средствами федерального бюджета, совершив хищение в крупном размере. Октябрьский районный суд признал тамбовчанина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, со штрафом в размер 100 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Екатерина Татаринцева
Корреспондент

Добавляя комментарий, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с правилами его размещения

Возврат к списку