В России могут запретить переводы больше 100 тысяч рублей без открытия банковского счета
04.03.2023 16:00
Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма. Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать «на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена».
«При этом отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», – рассказали в ведомстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами, купленными после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов.
Общество
Происшествия
Культура
ЖКХ
Экономика
Спорт
Свяжитесь с нами