Крипто Литва
Получение криптовалютной лицензии в Литве регулируется местным законодательством. В последнее время данная юрисдикция считается довольно выгодной альтернативой ранее популярной Эстонии. Подробнее на сайте.
После того, как правительственные органы Эстонской Республики приняли ряд поправок, направленных на ужесточение требований к компаниям, которые предлагают услуги в сфере криптовалют, многие предприниматели рассматривают другие актуальные варианты площадок для регистрации крипт компании. Если вы желаете получить криптолицензию в Литве, стоит учитывать некоторые нюансы.
Крипто лицензия в Литве: Что нужно знать?
В соответствии с действующим законодательством вы можете получить разрешение на криптожеятлеьность в качестве:
-
Оператора обмена криптовалютой (когда компания обменивает криптовалюту, принадлежащую третьим лицам, и получает комиссию);
-
Оператора кошелька депозитария криптовалюты (когда компания управляет или хранит цифровые активы клиентов).
Чтобы получить лицензию на криптообмен в Литве нужно выполнить ряд требований. Регистрация компании в Литве является обязательной, и ее деятельность должна быть отделена от лицензированной традиционной финансовой деятельности. Таким образом, предприятие не может получить криптолицензию и предлагать финансовые услуги, или получить разрешение на финансовую деятельность и предлагать услуги, связанные с криптоактивами. Вам также нужно будет разработать необходимые политики для предоставления виртуальных валютных операций и меры контроля AML/KYC (политика AML, политика KYC, оценка рисков).
Члены правления (директора), а также конечные бенефициарные владельцы (UBO) криптографической компании должны соответствовать требованиям безупречной репутации. Это означает, что они не могут быть осуждены за нарушения, связанные с экономическим и деловым порядком, финансовой системой, государственной службой или любыми общественными интересами. Утверждение комиссии требуется для всех инвесторов (акционеров), планирующих инвестиции в финансовый сектор Литвы. Владельцы лицензий на криптовалюту контролируются Службой расследования финансовых преступлений (FIS).
Компания, которая смогла получить лицензию на криптовалюту в Литве, должна соблюдать общие требования. Это включает:
-
Выявление и проверку клиентов;
-
Уведомление Службы по расследованию финансовых преступлений (FIS) о подозрительных транзакциях;
-
Хранение записей и данных клиентов в соответствии с требованиями;
-
Назначение сотрудника по AML;
-
Назначение местного MLRO, который должен иметь опыт в сфере борьбы с отмыванием денег и быть резидентом Литвы;
-
Внедрение политик и процедур внутреннего контроля на основе требований.
Дополнительную информацию по теме регулирования криптодеятельности в Литве или регистрации компании вы можете узнать, ознакомившись с другими материалами на сайте нашей компании.
