Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах
15.05.2018

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

С 4 мая 2018 года вступил в действие закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ, которым внесены изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Данные поправки направлены на установление для аудиторов обязанности по уведомлению органа, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Они будут способствовать повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, закреплено определение понятия «личный кабинет», который представляет собой информационный ресурс, размещаемый на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования.



Прокуратура Сосновского района

Читайте наши новости в Telegram

Эксперты назвали самый популярный автомобиль среди российских моделей
20.08.2018 Эксперты назвали самый популярный автомобиль среди российских моделей

Данные по самым продаваемым авто в первом полугодии этого года опубликовал "Автостат"

Яблочный Спас в префектуре "Центральная" отметили рыцарскими поединками
20.08.2018 Яблочный Спас в префектуре "Центральная" отметили рыцарскими поединками

В воскресенье, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас

В автопарке тамбовских полицейских появилось 14 новых автомобилей
20.08.2018 В автопарке тамбовских полицейских появилось 14 новых автомобилей

Это машины для нужд подразделений дежурной части, уголовного розыска, следствия, экономической безопасности

В Тамбове ожидаются похолодание и дожди
20.08.2018 В Тамбове ожидаются похолодание и дожди

Погода изменится со вторника на среду в связи с прохождением циклона с запада

Тамбовские аграрии собрали почти 2,7 миллиона тонн зерна
20.08.2018 Тамбовские аграрии собрали почти 2,7 миллиона тонн зерна

Средняя урожайность при этом составила более 32 центнеров с гектара

Тамбовчанин оплатил долг по алиментам, чтобы вернуть водительские права
20.08.2018 Тамбовчанин оплатил долг по алиментам, чтобы вернуть водительские права

Общая сумма долга составила 115 тысяч рублей

ЕЩЕ НОВОСТИ
Свяжитесь с нами
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
OnlinetambovTV