Ответственность за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремизму и терроризму организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы
19.02.2018

Ответственность за нарушение законодательства о противодействии финансированию экстремизму и терроризму организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы

Отношения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на тер­ритории нашей страны за проведением операций с денежными средствами или иным иму­ществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализа­цией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терро­ризма, регулирует Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

К числу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ отнесены организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Данные организации обязаны до приема на обслу­живание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив перечисленные в ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Операции с денежными средствами подлежат обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ли­бо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контро­лем таких организаций или лиц, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц (ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ).

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих опера­ции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организа­циях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети «Интер­нет» на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в от­ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предприни­мателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит данный перечень до сведения организаций путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официаль­ном сайте.

Таким образом, организации в целях выполнения требова­ний законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны пользоваться перечнем, размещенным в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу), актуальным на дату совершения операций с денежными средствами.

Кроме того, данные организации обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в ука­занных целях;

В случае несоблюдения требований законодательства о противодействии легализа­ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вышеуказанные организации могут быть субъектами администра­тивных правонарушений, предусмотренных ч. 1 – 4 ст.15.27 КоАП РФ.

К примеру, прокурором Октябрьского района г. Тамбова выявлены нарушения законодательства о противодействии финансированию экстремизму в деятельности общества с ограниченной ответственностью, осуществляющем услуги по распространению лотерейных билетов.

Как установлено проверкой, в организации не исполнялись требования законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля: не был утвержден перечень работников, которые должны пройти соответствующее обучение; не осуществлялось обучение сотрудников; не проводился вводный инструктаж.

В нарушение Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, утвержденного приказом Росфинмониторинга, Обществом не соблюдались требования по идентификации клиентов с соблюдением всех установленных правил. По состоянию на 15.01.2018 оно не прошло регистрацию в личном кабинете на электронном портале Росфинмониторинга и не имело доступа к полному актуальному Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителя Общества внесено представление. Одновременно в отношении него возбуждено производство по делу об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля). Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.


Прокуратура области

Читайте наши новости в Telegram

На строительство дорог в Майском выделено почти 159 млн рублей
23.09.2018 На строительство дорог в Майском выделено почти 159 млн рублей

Работы должны быть закончены до конца июня следующего года

Прокуратура потребовала от руководства Бондарского района подготовиться к отопительному сезону
23.09.2018 Прокуратура потребовала от руководства Бондарского района подготовиться к отопительному сезону

В детском саду так и не приступили к ремонту фундамента, а в домах культуры не выполнены работы по газификации

Житель Мичуринска 12 часов непрерывно катался на колесе обозрения
23.09.2018 Житель Мичуринска 12 часов непрерывно катался на колесе обозрения

Видеоматериалы отправят для регистрации нового рекорда России

Губернатор поблагодарил Василия Ланового за проведение патриотической акции
23.09.2018 Губернатор поблагодарил Василия Ланового за проведение патриотической акции

Благодарность артисту сегодня вручил первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов

МЧС предупреждает об усилении ветра
23.09.2018 МЧС предупреждает об усилении ветра

Порывы могут достигать 18 м/с

Директор Уваровского лесхоза Юрий Тепин удостоен премии имени Вернадского
23.09.2018 Директор Уваровского лесхоза Юрий Тепин удостоен премии имени Вернадского

Премия Тамбовской области имени Вернадского вручается за заслуги в сохранении природных ресурсов

ЕЩЕ НОВОСТИ
Свяжитесь с нами
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
OnlinetambovTV