Россиянам установят лимит на переводы без открытия счета

С 30 мая в России вступают в силу новые правила для денежных переводов при упрощенной идентификации. Теперь без открытия банковского счета можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Эти изменения касаются и электронных средств платежа. Об этом сообщила международный финансовый советник Мария Ермилова в интервью агентству "Прайм".

Ранее законодательство не устанавливало четкого лимита для таких операций, что создавало пробел в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Новые меры призваны привести российские нормы в соответствие с международными стандартами.

При упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить паспортные данные и ФИО. Если сумма перевода превысит 100 тысяч рублей, потребуется пройти полную идентификацию.

Как пояснила Ермилова, эти изменения являются частью работы регуляторов по борьбе с незаконным выводом капитала за рубеж и легализацией преступных доходов. Введение лимитов направлено на повышение прозрачности финансовых операций и усиление контроля за денежными потоками.

Новые правила вступают в силу в рамках совершенствования антиотмывочного законодательства России. Они позволят создать более надежный барьер для незаконных финансовых операций, сохраняя при этом удобство для добросовестных клиентов.