Четверым жителям области вынесен приговор за организацию незаконной банковской деятельности

Четверым жителям Тамбовской области вынесен приговор за организацию незаконной банковской деятельности. Фигурантами уголовного дела стали граждане в возрасте от 46 до 53 лет.

Тамбовскими полицейскими установлено, что в организованную группу входили граждане, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В период с декабря 2016 по март 2018 года, не имея специальной лицензии и разрешения, они совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций. В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5 процентов от суммы средств, перечисленных на расчетные счета подконтрольных организаций. За это время их доход составил свыше 13 миллионов рублей, а нелегальный оборот составил более 160 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данному уголовному делу следователем назначены и проведены бухгалтерские судебные экспертизы. В рамках расследования следственные действия проводились на территории Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, республики Башкирия, Москвы и Санкт-Петербурга. Установлено свыше 60 различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Полицейскими проведено около 40 обысков, изъяты десятки сотовых телефонов, изъята и изучена документация по осуществлению преступной деятельности, печати организаций, часть денежных средств, установлено и опрошено свыше 70 свидетелей. Уголовное дело состояло из 32 томов. Обвиняемые весь период расследования уголовного дела находились под подпиской о невыезде.

По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Суд признал всех членов преступной группы виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно каждому со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тамбовской области