Перед судом предстанет преступная группа, организовавшая в Тамбове незаконную банковскую деятельность

В Тамбовской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору, об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, в сентября 2015 года один из обвиняемых создал организацию, которая оказывала услуги по обналичиванию денежных средств. При совершении незаконных финансовых операций соучастники получали вознаграждение. Оно составляло 4 % от суммы переведённых средств.

В период с сентября 2015 года по июль 2017 года в результате данной незаконной банковской деятельности участники преступной группы извлекли доход, размер которого превысил 36 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.