Полицейские задержали участников многомиллиардной аферы
19.11.2013

Полицейские задержали участников многомиллиардной аферы

2277
В Татарстане по решению следственного департамента МВД России задержан Павел Сигал, который является первым вице-президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", а также учредителем нескольких компаний, работающих в сфере микрофинансирования.
Его подозревают в организации многомиллиардной аферы, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала. Масштабная операция по задержанию подозреваемых прошла практически одновременно в девяти регионах России, сообщает "Российская газета". Оперативники были направлены в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, а также Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.
Стало известно, что группа действовала два года -  с 2010 по 2012. За это время, по предварительным данным, они смогли заработать свыше 10,5 миллиардов рублей. 
Участники аферы собирали данные о неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими заболеваниями, и предлагали им получить "живые" деньги по материнским сертификатам. В дальнейшем с женщинами заключались договоры о целевом займе, по которым выдавались деньги на покупку жилья. Займы, как правило, оформлялись на сумму маткапитала, но фактически средства заемщикам не перечислялись. Затем приобреталось жилье. Как правило - малые доли в квартирах, ветхих домах и помещениях, непригодных для проживания. После чего в государственные органы предоставлялся необходимый пакет документов - справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком - и сертификат погашался переводом денег на счет подставных фирм. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, но, как правило, от 30 до 80 % оставляли себе. 
По информации МВД России, расследованием уголовных дел займется следственный департамент ведомства. Задержанных доставят в Москву для следственных действий. В настоящее время осуществляется  сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.

#тамбов#многомиллиардная афера#российская газета

Читайте наши новости в «Одноклассниках»

Надежда Золотарёва
Корреспондент
Врачи Тамбовского онкологического диспансера провели выездной прием в Моршанске
21.07.2018 Врачи Тамбовского онкологического диспансера провели выездной прием в Моршанске

В течение дня они проконсультировали более 100 женщин

В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры "Атмановские кулачки"
21.07.2018 В Тамбовской области пройдут русские традиционные игры "Атмановские кулачки"

В программе запланирован турнир "Ethnosport Challenge: Russia VS World"

За попытку дать взятку полицейскому тамбовчанина осудили на три года колонии
21.07.2018 За попытку дать взятку полицейскому тамбовчанина осудили на три года колонии

Злоумышленник проходил по делу об избиении его знакомой

Ковчег со святыми мощами великомученика Пантелеимона привезут в Тамбов
21.07.2018 Ковчег со святыми мощами великомученика Пантелеимона привезут в Тамбов

Великомученик и целитель Пантелеимон – один из самых почитаемых святых Православной Церкви

В Тамбове состоялся музыкальный фестиваль "Рок над Цной"
21.07.2018 В Тамбове состоялся музыкальный фестиваль "Рок над Цной"

Тамбовских меломанов развлекали местные группы

В Тамбове пройдет ежегодная ярмарка меда
21.07.2018 В Тамбове пройдет ежегодная ярмарка меда

Традиционная ярмарка расположится в парке культуры и отдыха

ЕЩЕ НОВОСТИ
Свяжитесь с нами
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
OnlinetambovTV