Полицейские задержали участников многомиллиардной аферы

19.11.2013 23:28

3907

В Татарстане по решению следственного департамента МВД России задержан Павел Сигал, который является первым вице-президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", а также учредителем нескольких компаний, работающих в сфере микрофинансирования.

Его подозревают в организации многомиллиардной аферы, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала. Масштабная операция по задержанию подозреваемых прошла практически одновременно в девяти регионах России, сообщает "Российская газета". Оперативники были направлены в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, а также Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.

Стало известно, что группа действовала два года - с 2010 по 2012. За это время, по предварительным данным, они смогли заработать свыше 10,5 миллиардов рублей.

Участники аферы собирали данные о неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими заболеваниями, и предлагали им получить "живые" деньги по материнским сертификатам. В дальнейшем с женщинами заключались договоры о целевом займе, по которым выдавались деньги на покупку жилья. Займы, как правило, оформлялись на сумму маткапитала, но фактически средства заемщикам не перечислялись. Затем приобреталось жилье. Как правило - малые доли в квартирах, ветхих домах и помещениях, непригодных для проживания. После чего в государственные органы предоставлялся необходимый пакет документов - справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком - и сертификат погашался переводом денег на счет подставных фирм. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, но, как правило, от 30 до 80 % оставляли себе.

По информации МВД России, расследованием уголовных дел займется следственный департамент ведомства. Задержанных доставят в Москву для следственных действий. В настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.