Расчетно-кассовый центр ООО "ЦБ РКЦ" работал в Тамбове по схеме "финансовой пирамиды"

Расчетно-кассовый центр ООО "ЦБ РКЦ" работал в Тамбове по схеме "финансовой пирамиды". Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области установили всех лиц, причастных к этой деятельности.

Оперативниками было установлено, что в южной части города Тамбова на улице Советской был открыт филиал ООО "ЦБ РКЦ". Финансовая организация зарегистрирована в Удмуртской республике в городе Ижевске. В течение трех месяцев фирма принимала от населения Тамбова вклады, обещая выплатить от 18% до 44% годовых.

В ходе проверки было установлено, что финансовое предприятие не осуществляет никакую хозяйственно-финансовую деятельность, позволяющую получать прибыль. Лица из числа руководства ООО"ЦБ РКЦ" заведомо знали, что не имеют возможности выполнять взятые на себя обязательства по договорам перед вкладчиками, то есть действовали путем обмана и злоупотребления доверием, заключили в региональном УМВД. Полученные от вкладчиков деньги злоумышленники использовали в личных целях.

В полицию уже обратились двадцать обманутых вкладчиков, которые внесли от 50 до 300 тысяч рублей, и каждый из них надеялся на получение высоких процентов. Общая сумма вкладов тамбовчан составила 2,5 миллиона рублей.

После проведения первоначальной проверки следственным управлением УМВД России по Тамбовской области было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении должностных лиц ООО "ЦБ РКЦ".