Семеро тамбовчан предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
Фото: pixabay.com
06.12.2021

Семеро тамбовчан предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

6041
Перед судом предстанут семеро жителей Тамбова. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Пятерым из них вменяется преступление по статье "Легализация денежных средств организованной группой". Трое обвиняются в незаконном образовании юридического лица группой лиц. 

Было установлено, что обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии. Они предоставляли гражданам услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные фиктивные фирмы за вознаграждение. Доход от преступной деятельности составил более 51 млн рублей.

Кроме того, денежные средства в сумме почти 1 млн рублей пятеро обвиняемых предоставляли гражданам в виде займа.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. 

#суд#группировка#прокуратура

То, что мы не публикуем на портале, всегда можно прочитать в нашем канале Telegram
Присылайте свои сообщения на номер 8-900-5-123-000 в whatsapp и viber

Екатерина Татаринцева
Корреспондент
Свяжитесь с нами
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*