Тамбовчанин предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность

Перед судом предстанет 49-летний тамбовчанин. Он обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, с января 2018 года по январь 2021 года мужчина оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Для этого он использовал банковские счета подконтрольных фирм. Вознаграждение составляло от 5 до 18 % от перечисленных сумм.

В результате доход от незаконной банковской деятельности за эти три года составил более 12 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.