Трое жителей Тамбова обвиняются в нелегальном обороте 250 млн рублей

В Октябрьский районный суд Тамбова направлено дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании юрлица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с января 2019 года по август 2020 года обвиняемые вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей. Злоумышленники перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров.

В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Преступный доход превысил 15 млн рублей.

Кроме того, двое обвиняемых, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение более 13 млн рублей, принадлежащих одному из предпринимателей.

Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.