Учредителей ООО "Завком-Инжиниринг" подозревают в выводе свыше 42 миллионов рублей за границу

Следственным подразделением УФСБ России по Тамбовской области выявлена причастность фигурантов из числа учредителей коммерческой структуры ООО «Завком-Инжиниринг» к реализации мошеннической схемы по выводу бюджетных денег за рубеж. Этот факт был установлен в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Установлено, что злоумышленники перевели бюджетные деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. При этом кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие ложные сведения. Общая сумма переводов составила свыше 42 миллионов рублей.

На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённое в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Следователи ведут закрепление доказательной базы и занимаются выявлением иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Напомним, что Ленинский районный суд Тамбова избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в отношении лиц, подозреваемых в совершении хищения части бюджетных средств на сумму 14 миллионов 722 тысячи рублей. Деньги были выделены в рамках реализации договора по изготовлению и поставке оборудования между Тамбовским государственным техническим университетом и ООО «Завком-Инжиниринг».