В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В период с ноября 2016 года по май 2018 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Тамбову были выставлены требования об уплате налогов предприятия, а также приняты меры по принудительному взысканию задолженности на общую сумму более 62 миллионов рублей. При этом 5 июня 2018 года устанавливаемое в настоящее время лицо из числа руководства общества направило письмо-распоряжение в адрес организации-контрагента о перечислении денежных средств в размере 42 миллионов рублей для оплаты задолженности перед другим предприятием.

Таким образом, злоумышленник, минуя свои расчетные счета, воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц.