Завершено уголовное расследование по делу о незаконной организации азартных игр
10.09.2019 17:35
Следствием установлено, что с осени 2015 года обвиняемые арендовали нежилые помещения на территории Тамбовской области и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования, в том числе сети «Интернет». Преступная деятельность обвиняемых была замаскирована под легальную торговлю производных финансовых инструментов. С целью легализации денежных средств, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы около двух миллионов рублей под видом погашения займа одним из участников группы.
В целях сокрытия преступной деятельности участники группы частями передали в качестве коммерческого подкупа представителю экспертной организации денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым.
Деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную деятельность, пресечена в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За указанный период участники преступной группы получили доход не менее 15 миллионов рублей.
В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых. Все обвиняемые не признают вины в совершенных преступлениях, однако, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении участника организованной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск.
Общество
Происшествия
Культура
ЖКХ
Экономика
Спорт
Свяжитесь с нами