В Тамбовской области выявлено 4 нелегальных кредитора

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, а также более 1,8 тысяч нелегальных кредиторов. 80 зарождающихся проектов с признаками пирамид, которые еще не успели развернуться и нанести ущерб. Как сообщили в Отделении Тамбов ГУ Банка России по ЦФО, это значительно больше числа выявленных пирамид в предыдущие годы: 168 в 2018 году, 137 - в 2017-м, 180 - в 2016-м, 200 - в 2015-м. Большинство финансовых пирамид выявлено на территории Центрального федерального округа, в большей степени они зарегистрированы там.

Специалисты регионального Отделения Банка России напоминают, что чаще всего мошенники активизируются в первом квартале, так как у граждан появляется больше средств за счёт полученных годовых премий и бонусов, а уже во втором квартале такие компании, собрав деньги, прекращают свою деятельность.

"Сейчас начали активно появляться предложения о якобы инвестициях в криптовалюты социальных сетей. Деньги продолжают привлекать под инвестиции в недвижимость, выращивание сельскохозяйственных культур и вложения в акции компаний, которые не торгуются на бирже", – рассказал начальник сектора отдела информатизации Вадим Киселев.

В Отделении Тамбов напоминают, что сомнения должны вызвать организации, которые предлагают займы с доходностью выше рыночного уровня. Не будучи кредитными организациями используют слова "вклад" и "депозит"; гарантируют доход, маскируются под узнаваемые бренды других финансовых организаций, а также проводят агрессивную рекламную кампанию, направленную на привлечение средств.