В Тамбовской области пресечена попытка легализации доходов на сумму свыше 140 млн рублей

Прокуратуре Тамбовской области удалось пресечь масштабную попытку легализации неправомерных доходов на сумму более 140 млн рублей. Ведомство вступило в судебные процессы по спорам между двумя хозяйствующими субъектами о признании сделок недействительными. 

В ходе разбирательства выяснилось, что истинной целью данных сделок было не ведение реальной хозяйственной деятельности, а исключительно получение необоснованной налоговой выгоды.

Было установлено, что участники схемы действовали умышленно. Они имитировали деловые операции, оформляя их формальными документами, чтобы в дальнейшем незаконно заявлять налоговые вычеты и искажать отчётность о своей финансово-хозяйственной деятельности.

Учитывая позицию прокуратуры, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд квалифицировал действия сторон по сделкам в качестве антисоциальных.

В результате все денежные средства в сумме свыше 140 млн рублей, полученные по признанным недействительными сделкам, были обращены в собственность Российской Федерации. Судебные постановления уже вступили в законную силу.