В Тамбовской области участники ОПГ скрыли от государства 10 миллионов рублей

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор двум участникам ОПГ, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Правонарушители выводили деньги юридических и физических лиц на счета подконтрольных организаций. Таким образом фигуранты скрывали средства от государства.

С января 2017-го по 26 апреля 2021-го года общая сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила 10 миллионов 381 тысячу рублей. Кроме того, один из участников группы совершил два эпизода мошенничества: хищение 4 миллионов 187 тысяч рублей у ООО "СТК" и 1 миллиона 676 тысяч рублей у ООО "АЗС-Маркет".

Вину в совершении преступлений подсудимый признал частично; подсудимая − не признала. Однако суд счёл доказательства убедительными и признал обоих фигурантов виновными в инкриминируемых им преступлениях.

Первый участник группы получил 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Вторая участница группы получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за незаконную банковскую деятельность.

Судом были наложены аресты на денежные средства в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей. Также признано право гражданских истцов на возмещение ущерба. Вопрос о размере возмещения передан в гражданское судопроизводство.