В Мичуринске задержали группу из 6 человек, обналичившую 39 млн рублей
14.06.2022 13:00
Установлено, что с 2016 по 2018 гг. действовала преступная группа из шести человек, которые в соответствии с разработанным планом и распределенными преступными ролями за вознаграждение обналичивали деньги и использовали для этого банковские счета фиктивных организаций и поддельные платежные поручения.
От незаконных банковских операций участники преступной группы извлекли доход в размере более 39 млн руб.
Перед судом участники организованной группы предстанут по обвинению в совершении следующих преступлений: осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; образование юридического лица через подставных лиц и изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы.
Общество
Происшествия
Культура
ЖКХ
Экономика
Спорт
Свяжитесь с нами