Четверо тамбовчан подозреваются в отмывании более 6 млн рублей

Четверо тамбовчан подозреваются в отмывании более 6 млн рублей, похищенных у банка. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика вместе с другими фигурантами получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 млн рублей. При этом банку были предоставлены заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате кредитной организации был причинён ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, установлено, что фигуранты проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества. Общая сумма легализованных средств превысила 6 млн рублей. На имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей, также изъята часть оборудования.

В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается.