Перед судом за незаконную банковскую деятельность предстанут двое жителей Мичуринска

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей Мичуринска. Они обвиняются в незаконном образовании юридического лица и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, с марта 2015 года по июнь 2021 года обвиняемые оказывали услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в виде 7 % от перечисленных сумм. Для создания видимости были фиктивно зарегистрированы шесть организаций с номинальными руководителями, на расчётные счета которых поступило более 100 млн рублей.

В результате этой деятельности получен доход в размере свыше 7 млн рублей.

Уголовное дело в скором времени будет направлено в Мичуринский районных суд.

Напомним, в Тамбовской области судят восемь участников преступной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Доход преступной группы превысил 36 млн рублей.